Diritto penale bancario
Modulo 1
12 ore
Il diritto sanzionatorio bancario e i procedimenti sanzionatori: profili europei e nazionali
Silvia Allegrezza (Università del Lussemburgo)
Giulia Lasagni (Università di Bologna)
Raffaele D'Ambrosio e Stefania Ceci (Banca d'Italia)
Modulo 2
12 ore
Principi e regole di diritto italiano in materia di reati bancari e finanziari - Il processo penale in materia bancaria e finanziaria nell’esperienza concreta; ostacoli alla vigilanza, abusi di mercato, falsità in prospetto
Olina Capolino (Banca d'Italia)
Luca Sirotti (Studio legale Bricola)
Stefania Papa (Deloitte Forensic)
Modulo 3
12 ore
Antiriciclaggio: aspetti applicativi e di compliance
Silvia Allegrezza (Università del Lussemburgo)
Patrizia Pasquini (Prometeia)
Sabrina Galmarini (La Scala)
COORDINATORE
Silvia Allegrezza
Università del Lussemburgo