Diritto penale bancario

Modulo 1

12 ore

Il diritto sanzionatorio bancario e i procedimenti sanzionatori: profili europei e nazionali

 

Silvia Allegrezza (Università del Lussemburgo)

Giulia Lasagni (Università di Bologna)

Raffaele D'Ambrosio e Stefania Ceci (Banca d'Italia)

Modulo 2

12 ore

Principi e regole di diritto italiano in materia di reati bancari e finanziari - Il processo penale in materia bancaria e finanziaria nell’esperienza concreta; ostacoli alla vigilanza, abusi di mercato, falsità in prospetto

 

Olina Capolino (Banca d'Italia)

Luca Sirotti (Studio legale Bricola)

Stefania Papa (Deloitte Forensic)

Modulo 3

12 ore

Antiriciclaggio: aspetti applicativi e di compliance

 

Silvia Allegrezza (Università del Lussemburgo)

Patrizia Pasquini (Prometeia)

Sabrina Galmarini (La Scala)

COORDINATORE

Silvia Allegrezza

Università del Lussemburgo